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发表于 2025-05-16 15:55:41 股吧网页版
天普股份:天普股份2024年年度股东会会议资料 查看PDF原文

公告日期:2025-05-17

宁波市天普橡胶科技股份有限公司
2024 年年度股东会

会议资料

股票简称:天普股份

股票代码:605255

2025 年 05 月

目 录

一、天普股份 2024 年年度股东会会议议程...... 3
二、天普股份 2024 年年度股东会会议须知...... 5三、天普股份 2024 年年度股东会会议议案

1、关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案......7
2、关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案......8
3、关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案......9
4、关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案......10
5、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案...... 11
6、关于公司《2024 年年度报告全文及其摘要》的议案......12
7、关于公司独立董事津贴方案的议案......13
8、关于公司非独立董事薪酬方案的议案......14
9、关于公司监事薪酬方案的议案......15
10、关于续聘会计师事务所的议案...... 16
11、公司未来三年股东回报规划(2025 年-2027 年)的议案......20
附件一 2024 年度独立董事述职报告......21
附件二 2024 年度董事会工作报告......22
附件三 2024 年度监事会工作报告......28
附件四 2024 年度财务决算报告......31
附件五 2025 年度财务预算报告......36

2024 年年度股东会会议议程

一、会议召开基本情况

(一)现场会议召开的时间:2025 年 5 月 23 日下午 14 点 00 分

(二)网络投票时间:2025 年 5 月 23 日,采用上海证券交易所网络投票系统,
通过交易系统投票平台进行投票的时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台进行投票的时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三)表决方式:本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

(四)现场会议地点:宁波市天普橡胶科技股份有限公司三楼会议室(浙江省宁波市宁海县桃源街道金龙路 5 号办公楼三楼)

(五)参会人员:股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

(六)主持人:董事长尤建义先生

二、会议议程:

(一) 参会人员签到(13:00-14:00)

(二) 会议主持人介绍会议出席情况,宣布本次股东会开始;

(三) 宣读股东会会议须知

(四) 现场推举计票人、监票人

(五) 逐项审议各项议案

1、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

3、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

4、《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

5、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

6、《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》

7、《关于公司独立董事津贴方案的议案》

8、《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》

9、《关于公司监事薪酬方案的议案》

10、《关于续聘会计师事务所的议案》

11、《公司未来三年股东回报规划(2025 年-2027 年)的议案》

(六) 听取 2024 年度独立董事述职报告;

(七) 股东及股东代理人发言及提问

(八) 股东或股东授权代表对本次股东会的议案进行投票表决

(九) 休会、统计表决结果

(十) 复会,宣读投票结果和决议,出席会议相关人员签署会议决议、会议记录;

(十一) 律师宣读关于本次股东会的见证意见

(十二) 会议主持人宣布本次股东会结束

2024 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益,确保股东会的正常秩序和议事效率,保证股东会的顺利进行,根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定,特制定本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东会的各项工作。

二……
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