公告日期：2026-04-25

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2026-023
宁波市天普橡胶科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，宁波市天普
橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14 日以邮件的形式
向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第三次会议的通知和材料。公司第四
届董事会第三次会议于 2026 年 4 月 24 日上午 10:00 以现场方式在公司会议室召
开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长杨龚轶凡先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，以及《公司章程》《宁波市天普橡胶科技股份有限公司总经理工作细则》等相关规定，公司经营管理层在董事会的有力引领下，秉持务实高效的工作作风，稳步推进各项经营发展事务。面对复杂多变的市场环境，经营管理层始终坚守发展方向，以稳健的步伐寻求进取。公司总经理范建海先生就 2025 年度工作向董事会提交了《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议并通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，报告内容真实、
准确、完整地反映了董事会 2025 年度的实际工作情况。

公司已离任独立董事蒋巍、陈琪分别向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告-蒋巍（已离任）》《2025 年度独立董事述职报告-陈琪（已离任）》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议并通过《关于公司<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>
的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监督职责，并向董事会提交了《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
具体报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

（四）审议并通过《关于公司<2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所
履行监督职责情况的报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相关监管要求，以及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定，2025 年度，董事会审计委员会通过多种方式对会计师事务所的审计工作进行了监督，确保其审计工作的独立性、客观性与公正性，并形成了《2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

具体报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

（五）审议并通过《关于公司<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告>
的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，公司对聘任的 2025 年度财务、内控审计机构的审计履职情况进行评估，并形成了《2025 年度会计师事务所履职情况评估报……
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