公告日期：2026-04-25

宁波市天普橡胶科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。2025年公司实现营业收入 318,386,852.74元，同比下降6.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 26,146,610.06 元，同比下降 20.93%。

一、2025 年度董事会主要工作

（一）完善公司法人治理结构

2025 年度，公司共召开董事会 6 次，相关会议的召集、召开程序均符合法
律法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。

（二）加强公司治理，提升规范运作水平

公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。

（三）优化产业结构，挖掘自身潜力

报告期内，公司顺应时代和市场趋势，不断研发新产品以及优化产品结构，提升产品优势，防范经营风险，另外公司将继续提高工艺的先进性，提升产品开发效率，强化绩效管理，改善工装质量，提升生产效率。细化成本管理，建立产品标准成本体系，进一步规范核算管理，加强成本的实时监督和过程管控。

二、2025 年度董事会运作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司召开董事会会议 6 次。报告期内，公司董事会对公司生产经营情况、财务报告、利润分配等重大事项进行了审议，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。

召开时间 召开届次 议案

2025 年 4 第三届董事会 1、关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案

月 24 日 第三次会议 2、关于公司《2024 年年度报告全文及其摘要》的议案

3、关于《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报
告》的议案

4、关于公司《2024 年度总经理工作报告》的议案

5、关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案

6、关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案

7、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

8、关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的议案

9、关于公司《2025 年度日常关联交易预计》的议案

10、关于《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》
的议案

11、关于公司 2025 年第一季度报告的议案

12、关于公司高级管理人员薪酬方案的议案

13、关于公司非独立董事薪酬方案的议案

14、关于公司独立董事津贴方案的议案

15、关于公司 2024 年社会责任报告的议案

16、关于续聘会计师事务所的议案

17、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

18、关于召开公司 2024 年年度股东会的议案

19、关于 2024 年董事会审计委员会对会计师事务所履行监
督职责情况报告的议案

20、关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案
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