公告日期：2026-04-25

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2026-029
宁波市天普橡胶科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 15 点 00 分

召开地点：宁波市宁海县金龙路 5 号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案 √

3 关于公司《2026 年度财务预算报告》的议案 √

4 关于公司《2025 年年度报告》全文及其摘要的议案 √

5 关于公司 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会决 √

定 2026 年中期利润分配方案的议案

6 关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案 √

7 关于公司《2026 年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案》的 √

议案

8 关于续聘会计师事务所的议案 √

9.00 关于制定及修订部分公司治理制度的议案 √

9.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

9.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

9.03 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √

9.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

9.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

9.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

9.07 关于修订《累积投票制度》的议案 √

9.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。