公告日期：2026-04-25

宁波市天普橡胶科技股份有限公司
2025 年度独立董事述职报告-陈琪（已离任）
本人陈琪作为宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极参加公司董事会及其专门委员会会议，以及公司股东会会议；认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就本人在 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

2024年9月2日，公司召开2024年第一次临时股东会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，本人当选公司第三届董事会独立董事。

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

陈琪，女，中国国籍，1983 年 10 月出生，致公党成员，博士研究生学历，
国家公派美国布朗大学联合培养博士生，副教授。上海市社会科学院经济研究所研究生、复旦大学应用经济学流动站博士后。曾任宁波市天普橡胶科技股份有限公司独立董事。现任职上海对外经贸大学，工商管理学院 MBA、硕士生导师，信质集团股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况的说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事之外的其他职务，未在控股股东控制的其他企业中担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，担任独立董事职务的上市公司家数未超过 3 家，亦不存在影响独立性的其他情况。

二、独立董事2025年度履职情况

（一）出席董事会和股东会的情况

2025 年度，本人根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，亲
自出席股东会、董事会及相关专门委员会会议，充分发挥本人专业优势，对相关 议题进行审议或讨论。在会前，本人认真预审各项议案，对议案背景和决策事项 进行充分了解；在董事会议中，积极发表意见和参与讨论，确保对重要事项的决 策做出准确判断，并在独立董事的职责范围内发表相关书面意见。

2025 年度，本人未提出召开董事会会议及股东会事项，对提交公司董事会
审议的事项均予以支持，无反对、弃权情形。本人出席公司会议情况具体如下表：

董事会出席情况 股东会出席情况

姓名 应参加 是否连续两次 应出席 实际出
亲自出 委托出 缺席

董事会 未亲自出席会 股东会 席股东
席次数 席次数 次数

次数 议 次数 会次数

陈琪 6 6 0 0 否 2 2

（二）参加董事会专门委员会议、独立董事专门会议情况

2025 年度，本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战
略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照公司各专门委员会议事规则履 行各项职能，为董事会依法决策、科学决策和民主决策提供强有力的支持。

报告期内，公司共召开审计委员会 4 次、提名委员会 3 次、薪酬与考核委员
会 2 次、战略委员会 1 次、独立董事专门会议 2 次，本人均亲自出席。

（三）行使独立董事职权的情况

在规范运作上，本人作为公司独立董事，认真审阅公司报送的各类文件， 并持续关注公司的日常经营状况、公众媒体有关公司的各类报道和政策变化对 公司的影响。了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发 表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查。

（四）与内审部门及会计师事务所沟通情况

2025 年度，本人作为公司独立董事，与公司内审部门及会计师事务所进行
积极沟通，在年报审计进场前、审计过程中积极与相关审计师就公司业绩、年 报审计及信息披露等相关问题进行充分沟通和交流，听取关键审计事项和审计 应对、审计工具和方法论等重点关注事项并进行了探讨和交流，认真审阅了公 司的财务报表，确保审计工作的独立有序完成。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人广泛听取中小股东的意见和建……
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