公告日期：2026-05-01

宁波市天普橡胶科技股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

股票简称：天普股份

股票代码：605255

2026 年 05 月

目录

2025 年年度股东会会议议程......3
2025 年年度股东会会议须知......5
议案一......7
关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案......7
议案二......8
关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案......8
议案三......14
关于公司《2026 年度财务预算报告》的议案......14
议案四......17
关于公司《2025 年年度报告》全文及其摘要的议案......17
议案五......18关于公司 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利
润分配方案的议案......18
议案六......19
关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案......19
议案七......20
关于公司《2026 年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案》的议案...... 20
议案八......21
关于续聘会计师事务所的议案......21
议案九......22
关于制定及修订部分公司治理制度的议案......22

2025 年年度股东会会议议程

一、会议召开基本情况

（一）现场会议召开的时间：2026 年 5 月 15 日下午 15 点 00 分

（二）网络投票时间：2026 年 5 月 15 日，采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台进行投票的时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（三）表决方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
（四）现场会议地点：宁波市天普橡胶科技股份有限公司三楼会议室（宁波市宁海县金龙路 5 号公司三楼会议室）

（五）参会人员：股东、股东代表、董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

（六）主持人：董事长杨龚轶凡先生

二、会议议程：

（一）参会人员签到（14:00-14:50）

（二）会议主持人介绍会议出席情况，宣布本次股东会开始

（三）宣读股东会会议须知

（四）现场推举计票人、监票人

（五）逐项审议各项议案

1、关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案

2、关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案

3、关于公司《2026 年度财务预算报告》的议案

4、关于公司《2025 年年度报告》全文及其摘要的议案

5、关于公司 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会决定 2026 年
中期利润分配方案的议案

6、关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案

7、关于公司《2026 年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案》的议案

8、关于续聘会计师事务所的议案

9、关于制定及修订部分公司治理制度的议案

9.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

9.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

9.03 关于修订《独立董事工作细则》的议案

9.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案

9.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案

9.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案

9.07 关于修订《累积投票制度》的议案

9.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案

9.09 关于修订《利润分配管理制度》的议案

9.10 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

9.11 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

（六）股东及股东代理人发言及提问

（七）股东或股东授权代表对本次股东会的议案进行投票表决

（八）休会、统计表决结果

（九）复会，宣读投票结果和决议，出席会议相关人员签署会议决议、会议记录；

（十）律师宣读关于本次股东会的见证意见

（十一）会议主持人宣布本次股东会结束

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》《宁波市天普橡胶科技股份有限公……
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