公告日期：2025-03-25

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-014
江苏协和电子股份有限公司

关于完成董事会换届选举

及聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 24 日召
开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名
第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生 4 位非独立董事和 3 位独立
董事共同组成第四届董事会。

3 月 24 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选
举公司第四届董事会董事长兼代表公司执行公司事务的董事的议案》、《关于选 举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司名誉董事长的 议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关 于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任 公司证券事务代表的议案》（简历后附）。现将公司第四届董事会换届选举、聘 任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

（一）公司第四届董事会组成情况

1、 董事长：张文婷女士

2、 非独立董事：张敏金先生、张南星先生、曹良良先生

3、 独立董事：蔡志军先生、陆锦冲先生、朱奇伟先生

（二）公司第四届董事会专门委员会组成情况

1、战略委员会：张文婷（主任委员）、蔡志军、陆锦冲

2、审计委员会：蔡志军（主任委员）、朱奇伟、张文婷

3、提名委员会：朱奇伟（主任委员）、陆锦冲、张敏金

4、薪酬与考核委员会：陆锦冲（主任委员）、蔡志军、张南星

各专门委员会委员任期与第四届董事会董事任期一致，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

二、 名誉董事长聘任情况

创始人张南国先生作为公司控股股东、实际控制人之一，自公司 2000 年成立之后便一直担任公司负责人，公司股改后历任公司第一届至第三届董事会董事长。长期以来，张南国先生恪尽职守、勤勉尽责、勇于创新，以前瞻性战略眼光和丰富的管理实践，带领公司从一家小企业一路成长为上交所主板上市公司，为公司的初始发展、稳步成长和上市壮大倾注了极大的精力和心血，为公司的发展发挥了不可磨灭的贡献。

因第三届董事会任期届满，自公司第四届董事会产生之日起，张南国先生不再担任公司董事及董事长职务。公司及公司董事会对张南国先生为公司发展所做出的重大贡献致以衷心的感谢和崇高的敬意。鉴于张南国先生具有丰富的行业经验与企业管理经验，公司聘任张南国先生为公司名誉董事长，任期与第四届董事会任期一致，继续为公司发展建言献策、给予指导和帮助。

“名誉董事长”不属于公司董事、监事及高级管理人员，不享有董事、监事及高级管理人员的相关权利，亦不承担董事、监事及高级管理人员的相关义务。张南国先生作为公司名誉董事长，可列席董事会，就公司战略发展方向、产业趋势研判、重大项目评估等方面给予支持和帮助，并就公司重大经营管理问题提出询问或建议，保障公司持续、健康、稳定发展。

三、 高级管理人员聘任情况

1、总经理：张敏金先生

2、副总经理：曹良良先生、王桥彬先生、张玺先生、张敏坎先生

3、董事会秘书：孙荣发先生

4、财务总监：张薇女士

上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书孙荣发先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

四、 证券事务代表聘任情况

1、证券事务代表：李乐强先生

任期与本届董事会任期一致，协助董事会秘书开展工作。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司
董事会

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