公告日期：2025-03-25

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-012

江苏协和电子股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区横林镇塘头路 4 号公司一楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 97

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 57,531,800

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 65.3770

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，由公
司董事长张南国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书及其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 57,505,400 99.9541 11,800 0.0205 14,600 0.0254

2、 议案名称：关于公司独立董事津贴标准的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 57,493,100 99.9327 20,100 0.0349 18,600 0.0324

(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

得票数占

议案 出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决 当选
权的比例

（%）

3.01 关于选举张文婷女士为公司第四届董 57,347,833 99.6802 是

事会非独立董事候选人的议案

3.02 关于选举张敏金先生为公司第四届董 57,347,213 99.6791 是

事会非独立董事候选人的议案

3.03 关于选举张南星先生为公司第四届董 57,347,215 99.6791 是

事会非独立董事候选人的议案

3.04 关于选举曹良良先生为公司第四届董 57,367,217 99.7139 是

事会非独立董事候选人的议案

4、 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

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