公告日期：2026-04-21

江苏协和电子股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（报告人：陈文化）

2025 年 3 月 24 日前，本人作为江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公
司”）第三届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。本人现将 2025 年度本人任期内履行独立董事职责的情况报告如下：

一、本人基本情况

陈文化，男，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中国注册会计师、中国注册资产评估师、高级会计师。1988 年 7 月至 1996 年 5
月任常州金狮集团进出口部会计、财务副科长，1996 年 5 月至 1998 年 12 月任
常州会计师事务所审计员，1999 年 1 月至今任常州市注册会计师协会监管部主任；现任常州市注册会计师协会副秘书长,中国注册会计师协会执业质量检查员，江苏长海复合材料股份有限公司独立董事、江苏国茂减速机股份有限公司独立董
事、江苏理工学院兼职教授等职务；2019 年 3 月至 2025 年 3 月兼任公司独立董
事。2025 年 3 月 24 日，公司完成新一届董事会的换届选举工作，本人届满离任。
二、本人独立性情况说明

2025 年 3 月 24 日前，本人作为公司独立董事，具备任职公司独立董事的独
立性，不属于《上市公司独立董事管理办法》规定的下列情形：

1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；

2、直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

3、在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上

4、在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

5、与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

6、为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

7、最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；

8、法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。

三、本人 2025 年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2025 年度，公司共召开董事会 7 次、股东会 3 次，作为公司第三届董事会
独立董事，本人在任期内应当出席董事会 1 次、股东会 1 次。报告期内，本人秉持对公司和股东负责、实事求是的原则，以认真勤勉的履职态度，积极出席公司董事会和股东会，具体情况如下：

董事会 股东会

应参加 亲自 以通讯 是否连续两 是否连续两
姓名 委托出 缺席 亲自出席

董事会 出席 方式出 次未亲自参 次未亲自参
席次数 次数 次数

次数 次数 席次数 加会议 加会议

陈文化 1 1 0 0 0 否 1 否

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。本人报告期内担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员。2025 年度本人任期内，第三届董事会审计委员会召
开 1 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议。本人具体出席情况如下：

姓名 审计委员会 薪酬与考核委员会 ……
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