公告日期：2024-12-14

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-027

绿田机械股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2024年 12 月 13 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已
于 2024 年 12 月 7 日通过电子通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名，
实际出席 7 名，公司监事及高级管理人员列席会议。

会议由董事长、总经理罗昌国先生主持召开，本次董事会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于增加经营地址暨申请一照多址、修订<公司章程>并办理工商
变更登记等事项的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关
于增加公司经营地址、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项
的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记等
事项的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关
于增加公司经营地址、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项
的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事罗昌国、罗正宇回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会
2024 年 12 月 14 日

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