公告日期：2025-12-31

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-032
绿田机械股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市路桥区横街镇新兴路 299 号公司一
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 78

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 102,171,664

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 59.2368

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长罗昌国先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议，公司全部高级管理人员列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项
的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 101,742,508 99.5799 105,220 0.1029 323,936 0.3172

2.00《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 101,742,508 99.5799 105,220 0.1029 323,936 0.3172

2.02 议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 101,742,508 99.5799 105,220 0.1029 323,936 0.3172

3、议案名称：《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 4,488,092 92.1911 56,520 1.1609 323,636 6.6480

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。