公告日期：2026-02-28

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2026-007
绿田机械股份有限公司

关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事
务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”或“绿田机械”）于 2026 年 2
月 27 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了关于公司董事会换届选举的相关议案，选举产生了 3 名非独立董事、3 名独立董事，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成公司第七届董事会，新一届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了董事长、代表公司执行公司事务的董事、董事会各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

（一）董事长及代表公司执行公司事务的董事：罗昌国先生

（二）董事会成员：罗昌国先生、罗正宇先生、应银荷女士（职工代表董事）、张竞丹女士、毛美英女士（独立董事）、丁倩岚女士（独立董事）、李江云女士（独立董事）

（三）董事会各专门委员会名单如下：

1、战略委员会：罗昌国先生、罗正宇先生、应银荷女士，其中罗昌国先生担任主任委员（召集人）；

2、审计委员会：毛美英女士、丁倩岚女士、张竞丹女士，其中毛美英女士担任主任委员（召集人）；

3、提名委员会：李江云女士、毛美英女士、罗正宇先生，其中李江云女士担任主任委员（召集人）；

4、薪酬与考核委员会：丁倩岚女士、李江云女士、罗昌国先生，其中丁倩
岚女士担任主任委员（召集人）。

二、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

公司第七届董事会同意聘任罗昌国先生为公司总经理，聘任罗正宇先生为公司常务副总经理、董事会秘书，聘任应银荷女士、蔡永军先生、夏小平先生为公司副总经理，聘任陈裕木先生为公司财务总监（财务负责人），聘任张竞丹女士为公司证券事务代表。上述高级管理人员及证券事务代表任期与公司第七届董事会任期一致。（简历详见附件）

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对财务总监任职资格进行审查并审议通过。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。罗正宇先生、张竞丹女士已取得董事会秘书资格证书。

三、联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 罗正宇 张竞丹

电话 0576-89229000 0576-89229000

传真 0576-82620979 0576-82620979

邮箱 ltzq@chinalutian.com ltzq@chinalutian.com

办公地址 浙江省台州市路桥区横街镇绿田大道一号

四、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况

因任期届满，本次换届完成后贾滨先生、薛胜雄先生不再担任公司独立董事，陈小华先生不再担任公司副总经理。贾滨先生、薛胜雄先生及陈小华先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对贾滨先生、薛胜雄先生及陈小华先生为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会
2026 年 2 月 28 日
附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

罗昌国先生：1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，高级经济师职称。曾任台州市路桥华东通用器械厂负责人，台州市远鹏电器有限公司执行董事，浙江绿田机电制造有限公司执行董事兼总经理，台州市绿田投资有限公司执行董事兼总经理，台州鑫源房地产有限公司副董事长兼总经理，台州市绿田……
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