公告日期：2026-02-28

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2026-004

绿田机械股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 27 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省台州市路桥区横街镇新兴路 299 号公司一楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 50

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 101,622,036

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 58.9181

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事长罗昌国先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书列席会议、公司全部高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决

权的比例（%）

1.01 《选举罗昌国 101,476,186 99.8564 是

先生为公司第

七届董事会非

独立董事》

1.02 《选举罗正宇 101,507,349 99.8871 是

先生为公司第

七届董事会非

独立董事》

1.03 《选举张竞丹 101,478,548 99.8588 是

女士为公司第

七届董事会非

独立董事》

2、 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决

权的比例（%）

2.01 《选举毛美英 101,475,724 99.8560 是

女士为公司第

七届董事会独

立董事》

2.02 《选举丁倩岚 101,506,191 99.8860 是

女士为公司第

七届董事会独

立董事》

2.03 《选举李江云 101,485,345 99.8654 是

女士为公司第

七届董事会独

立董事》

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1.01 《选举罗昌国先 5,268 97.3061

生为公司第七 ,410

届董事会非独

立董事》

1.02 《选举罗正宇先 5,299 97.8817

生为公司第七 ,573

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