公告日期：2026-04-28

绿田机械股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会成员由独立董事毛美英女士、贾滨先生以及非
独立董事张竞丹女士组成。公司于 2026 年 2 月 27 日分别召开了 2026 年第一次
临时股东会、第七届董事会第一次会议，换届选举产生第七届董事会及第七届董事会专门委员会。原独立董事贾滨先生期满离任并不再担任审计委员会委员职务。
截至本报告出具日，公司第七届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事毛美英女士、丁倩岚女士以及非独立董事张竞丹女士，其中主任委员由会计专业人士毛美英女士担任。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体审议情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

第六届董事会审计委员会 审议通过了《关于 2024 年年度审计计划及工

1 2025.1.22

第十一次会议 作安排的议案》。

审议通过了《关于 2024 年度董事会审计委员

会履职情况报告的议案》《关于 2024 年度财

第六届董事会审计委员会 务决算报告的议案》《关于 2024 年年度报告

2 2025.4.24

第十二次会议 及其摘要的议案》《关于续聘 2025 年度会计

师事务所的议案》《关于 2024 年度内部控制

评价报告的议案》等 5 项议案。

3 第六届董事会审计委员会 2025.4.29 审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议

第十三次会议 案》。

第六届董事会审计委员会 审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要
4 2025.8.21

第十四次会议 的议案》。

第六届董事会审计委员会 审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议
5 2025.10.23

第十五次会议 案》。

三、审计委员会 2025 年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）执行的外部审计工作进行了监督和评估，就财务审计工作与其进行了沟通和讨论，充分了解审计计划、审计发现的问题和审计结果。审计委员会认为，天健具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，认真地履行了审计机构的责任与义务。

2、监督及评估内部审计工作

报告期内，审计委员会充分发……
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