公告日期：2026-05-13

健之佳医药连锁集团股份有限公司

JZJ Chain Drugstore Corporation

2025 年年度股东会

会议资料

股票代码：605266

股票简称：健之佳

中国 昆明

二〇二六年五月

健之佳医药连锁集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料目录

会议议程 ...... 1
会议须知 ...... 3一、审议事项：

1、2025 年度董事会工作报告 ...... 5
2、2025 年度财务决算报告 ......9
3、2026 年度财务预算方案 ...... 17
4、2025 年度利润分配方案 ...... 21
5、关于公司计提资产减值准备的议案 ...... 23
6、关于公司《2025 年年度报告》及摘要的议案 ...... 26
7、关于续聘公司 2026 年度审计机构、内控审计机构的议案 ......278、关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案 .30
9、关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 ...... 35
10、关于确认 2025 年度董事薪酬的议案 ...... 41
11、关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ......42
12、关于公司 2026 年度董事薪酬、津贴方案的议案 ......43
13、关于修改《公司章程》的议案 ...... 45二、汇报事项：

1、2025 年度独立董事述职报告 ...... 49
2、2025 年度高级管理人员薪酬 ...... 50
3、2026 年度高级管理人员薪酬方案 ...... 52

2025 年年度股东会

会议议程

现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日下午 13:30

现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10 号健之佳总部14 楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长蓝波先生

会议议程：

一、签到、宣布会议开始

1、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况；

2、推选现场的计票人、监票人；

3、播报会议须知。

二、审议会议议案

1、审议《2025 年度董事会工作报告》

2、审议《2025 年度财务决算报告》

3、审议《2026 年度财务预算方案》

4、审议《2025 年度利润分配方案》

5、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》

6、审议《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》

7、审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构、内控审计机构的议案》

8、审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》

9、审议《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

10、审议《关于确认 2025 年度董事薪酬的议案》

11、审议《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

12、审议《关于公司 2026 年度董事薪酬、津贴方案的议案》

13、审议《关于修改<公司章程>的议案》

三、听取汇报

1、《2025 年度独立董事的述职报告》

2、《2025 年度高级管理人员薪酬》

3、《2026 年度高级管理人员薪酬方案》

四、审议表决

1、股东针对议案发表意见或提问；公司对股东的提问进行的回复；

2、现场出席股东对议案进行审议并签署表决票；

3、现场参会股东表决结果的计票、监票；

4、律师发表关于现场表决的法律意见；

5、董事长宣布现场会议休会。

五、投票结果汇总、形成会议决议

1、汇总现场会议和网络投票表决情况。

六、发表、签署会议资料

1、律师发表本次股东会的法律意见；

2、参会董事、高级管理人员签署会议决议和会议记录。

七、会议结束

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月十九日

2……
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