公告日期：2025-04-29

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-026

健之佳医药连锁集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 13 点 30 分

召开地点：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10 号健之佳总部 14 楼会议
室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日

至2025 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年度独立董事述职报告 √

4 2024 年度财务决算报告 √

5 2025 年度财务预算方案 √

6 2024 年度利润分配方案 √

7 关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案 √

8 关于续聘公司 2025 年度审计机构、内控审计机 √

构的议案

9 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额 √

度及为综合授信额度提供担保的议案

关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 √

10
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，详见公司同日刊
登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和披露于上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
2、特别决议议案：9、10
3、对中小投资者单独计票的议案：6、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：蓝波、深圳市畅思行实业发展有限公司、昆明南之图投资合伙企业（有限合伙）、昆明云健宏投资合伙企业（有限合伙）、昆明春佳伟投资合伙企业（有限合伙）、云南祥群投资有限公司、蓝抒悦、蓝心悦、王雁萍及其他与关联交易相关的股东回避表决。

涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，……
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