公告日期：2025-04-29

健之佳医药连锁集团股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（赵振基）

作为健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的经营及发展情况，积极出席公司2024年召开的股东大会、董事会及各专门委员会会议。结合自身医药零售行业背景，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会科学决策提供有力支撑，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

赵振基先生，1977年出生，本科学历。曾任《福建省泉州晚报》社记者；《深圳南山日报》社特稿记者；深圳华润超市管理公司内刊编辑；《中国药店》杂志社记者、编辑、编辑部主任；《中国航务周刊》执行主编；现任《中国药店》杂志社常务副主编，2021年12月起任漱玉平民大药房连锁股份有限公司独立董事。

2020年8月至今任公司独立董事。

（二）独立情况说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；不直接或间接持有公司股票，未在直接或间接持有公司股票的5%以上或前五名法人股东单位任职；未在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职；不存在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来，或有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的情况；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。

除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。我不存在因与公司及主要股东存在可能妨碍进行独立客观判断的关系而影响独立性的情况，能够对相关事项进行独立、客观的判断，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》中规定的独立性条件。
二、独立董事年度履职概况

（一）2024年度出席会议情况

1、出席董事会和股东大会情况

出席董事会情况 出席股东大会情况

董 事 姓 名

应出席董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 出席股东大会次数

赵振基 8 8 0 3

在董事会会议上，我本着对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务的原则，依法认真履行独立董事的职责，充分发挥专业能力，审慎审议各项议案、独立、客观地行使表决权。

作为具有医药零售行业背景的独立董事，重点关注行业政策对企业经营的影响，并对标同行业，为公司的经营发展提供参考建议。

报告期内，我对公司2024年度董事会的所有议案均投出赞成票。

2、出席董事会专门委员会会议情况

作为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，我按照公司董事会专门委员会议事规则的有关要求，出席了全部相关会议并对相关内容做了事前审核。
报告期内，我出席会议情况如下：

专门委员会 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 8 8

提名委员会 1 1

薪酬与考核委员会 3 3

通过提名委员会对公司副总经理候选人的任职资格、条件进行审核；薪酬与考核委员会对高管薪酬、股权激励解除限售的条件和回购安排议案；以及审计委员会对定期报告、募集资金使用与存放等议案均做了认真审核，会议程序及部分人员的回避表决机制均符合要求。

（二）与内部审计部门及外部审计机构的沟通情况

度与公司内部审计部门、外部审计机构保留良好的沟通机制，就年审计划、半年度专项活动检查、利润分配、募集资金使用与存放、对全资子公司增资等事项认真进行审议，会议及决策程序合法合规。

（三）工作考察情况及公司配合工作情况

2024年，在公司的积极配合下，通过参加董事会、专门委员会及与管理层沟通等方式，利用会议的时间及其他个人工作时间与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密……
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