公告日期：2025-08-29

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-046

健之佳医药连锁集团股份有限公司

关于取消监事会、设置职工董事并修订《公司章程》
及附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对公 司治理架构作如下调整：

1、取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权。

2、根据法律法规，公司员工超过 300 人，董事会成员中应设 1 名职工董事，
以保障职工参与决策的权利、维护职工权益。结合公司实际情况，拟将原董事会 成员中的 1 名股东代表董事调整为职工代表董事。董事会成员人数保持不变。

3、结合上述法律法规的规定，以及公司治理架构的调整及公司变更经营范 围的实际需求，拟对《公司章程》的相关内容进行修订和完善。

调整治理结构，取消监事会的同时，原《公司章程》附件《监事会议事规则》 作废，并同步对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订和完善。

除《公司章程》修订情况对照表中修订的条款变更外，《公司章程》其它条 款保持不变，该议案经股东会审议并决议生效后，授权董事会责成总经理安排相 关部门尽快办理相关事项备案、经营范围变更登记的手续并领取最新的营业执照， 规范组织职工代表大会选举职工代表董事。

此次修订的《健之佳医药连锁集团股份有限公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及作废《监事会议事规则》尚需提交股东会审议。

修订后的《健之佳医药连锁集团股份有限公司章程》、《股东会议事规则》、
《董事会议事规则》公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日
附件为《健之佳医药连锁集团股份有限公司章程》修订情况对照表

《健之佳医药连锁集团股份有限公司章程》修订情况对照表

健之佳医药连锁集团股份有限公司章程 健之佳医药连锁集团股份有限公司章程 修改
（修订前条款） （修订后条款） 类型

第七条 公司董事长代表公司执行事务，为

公司法定代表人。

第七条 公司董事长为公司法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞 修改
去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞

任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民

事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限

-- 制，不得对抗善意相对人。 新增
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，

由公司承担民事责任。公司承担民事责任

后，依照法律或者本章程的规定，可以向有

过错的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。