公告日期：2025-08-29

健之佳医药连锁集团股份有限公司

总经理工作细则

2025 年 8 月

目 录

第一章 总 则 ...... 1
第二章 总经理的任职资格和任免程序 ...... 1
第三章 总经理的职权和义务 ...... 2
第四章 其他高管人员工作职责及分工 ...... 4
第五章 总经理办公会议的议事及决策程序 ...... 5
第六章 报告制度 ...... 7
第七章 附则 ...... 7

第一章 总 则

第一条 为明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他有关法律、法规、中国证监会的有关规定和《健之佳医药连锁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会议事规则》制定本细则。

第二章 总经理的任职资格和任免程序

第二条 公司设总经理一人，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司设副总经理、财务总监等高级管理人员若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。董事可以兼任总经理、副总经理或其它高级管理人员职务，但兼任总经理、副总经理或者其它高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。

第三条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。

第四条 总经理任职应当具备下列条件：

(一)禁止性规定：出现《公司法》第一百七十八条规定的董事、高管人员的禁止行为的人员；被国务院证券监督管理机构确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员；以及被国务院证券监督管理机构或证券交易所认定不适宜担任上市公司总经理的人员。总经理在任职期间出现本款情形的，公司应解除其职务。
(二)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济管理能力、决策能力和行政执行能力；

(三)具有知能善任、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外关系和统揽全局的能力；

(四)具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营能力，并掌握国家有关政策、法律和法规；

(五)诚信勤勉，廉洁自律，无私奉献，对公司事业忠诚；

(六)年富力强，开拓进取，锐意创新，具有团队精神，有较强社会责任感。
第五条 总经理的薪酬及奖惩由董事会决定。

第六条 总经理可以在任期届满前要求辞任，有关总经理辞任的具体程序和办
法由总经理与公司之间的劳务合同规定。总经理在任期内发生辞任或解聘情形必须进行离任审计。

第七条 高级管理人员不应在除公司或子公司以外的其他公司担任董事、监事以外的其他管理职务，更不应在与本公司存在竞争关系的其他公司中担任董事、监事和其他职务。总经理应如实向董事会声明其兼职情况。

第三章 总经理的职权和义务

第八条 总经理全面负责公司的日常行政和经营管理，对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监及其他应由董事会聘任或解聘的人选；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员，确定子公司中应由公司委任、推荐或提名的董事、监事、高级管理人员的候选人名单；

(八)拟订公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司职工的聘任或解聘；
(九)按照公司年度计划、投资方案审批各项费用及投资；

(十)按照公司规定决定公司主营业务范围内（包括开店、新区域分公司投资、收购门店以及与门店经营相关的经营等）的投资、资产处置、捐赠性支出等事宜；
(十一)按照公司规定代表公司签署相关的商务合同和协议；

(十二)签发日常行政、业务等文件；

（十三）审议达到以下标准之一的交易事项：

（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产不满 1%的；

（2）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以
高者为准）占上市公司最近一期经审计净资产不满 1%，或绝对金额不满 1000 万元；
（3）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一……
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