公告日期：2026-04-28

2025年度独立董事述职报告（赵振基）

作为健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我
严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及
《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立
的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的经营及发展情况，积极出席公司202
5年召开的股东会、董事会及各专门委员会会议。结合自身医药零售行业背景，发挥专业
特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会科学决策提供有力支撑，促进公
司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如
下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

赵振基先生，1977年出生，本科学历。曾任《福建省泉州晚报》社记者；《深圳
南山日报》社特稿记者；深圳华润超市管理公司内刊编辑；《中国航务周刊》执行主
编；《中国药店》杂志社记者、编辑、编辑部主任；现任《中国药店》杂志社常务副
主编。

2020年8月至今任公司独立董事。2021年12月起任漱玉平民大药房连锁股份有限
公司独立董事。

（二）独立情况说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立
董事之外的其他职务；不直接或间接持有公司股票，未在直接或间接持有公司股票
的5%以上或前五名法人股东单位任职；未在上市公司控股股东、实际控制人的附属
企业任职；不存在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大
业务往来，或有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的情况；没有
为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。

除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取
得额外的、未予披露的其他利益。我不存在因与公司及主要股东存在可能妨碍进行
独立客观判断的关系而影响独立性的情况，能够对相关事项进行独立、客观的判断，
符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》中规定的独立性条件。
二、独立董事年度履职概况

（一）2025年度出席会议情况

1、出席董事会和股东会情况

出席董事会情况 出席股东会情况
董 事 姓 名

应出席董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 出席股东会次数

赵振基 6 6 0 2

作为具有医药零售行业背景的独立董事，及时关注行业动态、医药政策、合规管控等方面，重点关注行业政策对企业经营的影响，并对标同行业，为公司的经营发展提供参考建议。

在董事会会议上，我本着对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务的原则，依法认真履行独立董事的职责，充分发挥专业能力，审慎审议各项议案、独立、客观地行使表决权。报告期内，我对公司2025年度董事会的所有议案均投出赞成票。

2、出席董事会专门委员会会议情况

在董事会的四个专门委员会中，本人担任审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。

我按照公司董事会专门委员会议事规则的有关要求，出席了全部相关会议。

我参加审计委员会7次会议，认真审议了2024年度业绩预减、定期报告、对内控制度进行修订等议案，就行业面临的政策变化所带来的压力，发展转型，结合行业展望提出建议，提醒风险，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

公司第六届董事会、管理层人员稳定，在2025年未出现人员离职的情况，在职人员均符合担任董事、高级管理人员的任职资格。

出席薪酬与考核委员会1次， 审议了2025年度高级管理人员薪酬方案，我认为该方案中的考核指标设置明确、合理，有利于充分调动公司高级管理人员的积极性。（二）与内部审计部门及外部审计机构的沟通情况

我深入了解公司运营管理模式，医药监管相关政策，关注公司合规状况。2025年认真审核公司定期报告及临时公告，指导审计部对公司管控、运作情况进行开展日常检查，监督及评估外部审计工作。

2025年度我与公司内部审计部门、外部审计机构保留良好的沟通机制。认真听取内部审计部门的审计计划和审计工作总结，对其工作提出要求。在年度审计时，就年审计划、执行、完成阶段审计进展保持密切关注。与外部审……
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