公告日期：2026-04-28

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

—规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等
法律法规、监管规范的相关规定，按《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》
等内控制度要求，勤勉尽责地履行了工作职责，现将 2025 年度审计委员会履职情
况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由独立董事管云鸿先生、赵振基先生及非独立董
事朱伟文女士 3 名成员组成，三位委员均未在上市公司担任高级管理人员；审计委
员会主任委员由会计专业人士管云鸿先生担任。报告期内，审计委员会成员没有发
生变化。

审计委员会成员在财务审计、企业管理、行业研究等方面拥有履职需要的专业
背景、资质和能力，多年来积累了丰富的经验，可以胜任董事会审计委员的相关工
作，有足够的时间和精力履行委员会的工作职责。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

报告期内，除日常履职外，公司董事会审计委员会召开了七次会议，全体委员
均亲自出席会议，对相关议题发表专业意见，会议议案全部审议通过，具体情况如
下：

会议名称 会议时间 会议审议事项

1、审议《关于豁免董事会审计委员会会议通知
董事会审计委员会 时限的议案》

2025 年 1 月 17 日

六届八次会议 2、审议《关于 2024 年年度业绩预减事项的议
案》

董事会审计委员会 1、审议《关于会计师对公司 2024 年度整合审
2025 年 1 月 26 日

六届九次会议 计计划的议案》

董事会审计委员会 1、审议《关于会计师对公司 2024 年度整合审
2025 年 4 月 16 日

六届十次会议 计执行阶段的议案》

1、审议《2024 年度董事会审计委员会履职情况
报告》

2、审议《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的
董事会审计委员会 议案》

2025 年 4 月 18 日

六届十一次会议 3、审议《关于 2024 年度内部控制自我评价报
告的议案》

4、审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构、
内控审计机构的议案》

1、审议《关于公司<2025 年第一季度报告>的议
董事会审计委员会 案》

2025 年 4 月 23 日

六届十二次会议 2、审议《关于对内控相关制度进行修订的议
案》

董事会审计委员会 1、审议《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要
2025 年 8 月 23 日

六届十三次会议 的议案》

董事会审计委员会 2025 年 10 月 24 1、审议《关于公司<2025 年第三季度报告>的议
六届十四次会议 日 案》

三、董事会审计委员会 2025 年度主要工作内容情况

1、公司治理架构调整，依法承接原监事会职……
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