公告日期：2026-04-28

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2026-022

健之佳医药连锁集团股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共

和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的相关规定，拟

对《健之佳医药连锁集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关

内容进行修订和完善。

修订《公司章程》相关条款如下：

修订前条款 修订后条款

第四十七条 公司股东会由全体股东组成。股东会 第四十七条 公司股东会由全体股东组成。股东
是公司的权力机构，依法行使下列职权： 会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

... ...

（十）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十）审议批准第四十八条规定的担保事项；
... ...

第五十一条 本公司召开股东会的地点为: 公司、 第五十一条 本公司召开股东会的地点为: 公
子公司或分公司所在地。 司、子公司或分公司所在地。

股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还 股东会将设置会场，以现场会议形式召开，同
将提供网络投票的方式为股东参加股东会提供便利,股 时还可以采用电子通信相结合的方式召开，股东通东通过公司提供的其他方式参加股东会的，视为出席。 过前述方式参加股东会的，视为出席。公司还将提
供网络投票的方式为股东参加股东会提供便利。

第五十五条 连续90日以上单独或者合计持有公 第五十五条 连续 90 日以上单独或者合计持
司10%以上股份的股东请求召开临时股东会的，董事会 有公司 10% 以上股份的股东请求召开临时股东会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求 的，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反 据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后

馈意见。 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面
... 反馈意见。

...

第七十条 出席会议人员的会议登记册由公司负 第七十条 出席会议人员的会议登记册由公司
责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名 负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权 单位名称）、身份证号码、持有或者代表有表决权的的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。 股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

第八十二条 下列事项由股东会以普通决议通过: 第八十二条 下列事项由股东会以普通决议通
... 过:

（四）公司年度财务预算方案、决算方案； ...

（五）公司年度报告； （四）公司年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准变更募集资金用途事项； （五）审议批准变更募集资金用途事项；

（七）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事 （六）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计
务所……
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