公告日期：2026-04-28

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2026-023

健之佳医药连锁集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月19日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 19 日 13 点 30 分

召开地点：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10 号健之佳总部 14 楼会议
室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 19 日

至2026 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度财务决算报告 √

3 2026 年度财务预算方案 √

4 2025 年度利润分配方案 √

5 关于公司计提资产减值准备的议案 √

6 关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案 √

7 关于续聘公司 2026 年度审计机构、内控审计机 √

构的议案

8 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额 √

度及为综合授信额度提供担保的议案

9 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

10 关于确认 2025 年度董事薪酬的议案 √

11 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

12 关于公司 2026 年度董事薪酬、津贴方案的议案 √

13 关于修改《公司章程》的议案 √

备注：本次股东会听取 2025 年度独立董事的述职报告、关于对 2025 年度高
级管理人员薪酬确认的议案、关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的事项。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，详见公司同日
刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和披露于
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
2、特别决议议案：8、9、13
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7-10、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10、12

议案 9 应……
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