公告日期：2026-05-09

王力安防科技股份有限公司

2025 年年度股东会
会 议 资 料

2026 年 5 月

目 录

2025 年年度股东会会议须知...... - 3 -
2025 年年度股东会会议议程...... - 5 -
议案一...... - 7 -
2025 年度董事会工作报告...... - 7 -
独立董事述职...... - 12 -
2025 年度独立董事述职报告...... - 12 -
议案二...... - 13 -
关于公司 2025 年度利润分配预案的议案...... - 13 -
议案三...... - 14 -
关于公司独立董事 2025 年度津贴执行情况及 2026 年度津贴方案的议案- 14 -

议案四...... - 15 -
关于公司非独立董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案- 15 -

议案五...... - 16 -关于公司及下属公司 2026 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜
的议案...... - 16 -
议案六...... - 18 -
关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案...... - 18 -
议案七...... - 19 -
关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案...... - 19 -
议案八...... - 21 -
关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案...... - 21 -

王力安防科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“王力安防”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等规定，特制定本须知：

一、公司董事会具体负责会议相关程序性事宜。会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止。在会议登记终止时未在“股东会签到表”上签到的股东，其代表的股份不计入出席本次股东会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决。

二、参会人员权利。出席会议的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，应遵循本须知共同维护会议秩序。

三、本次股东会安排股东发言时间不超过半小时。股东要求在会议上发言，应于会议签到时向证券部登记申请并获得许可，发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定，每位股东的发言时间不应超过五分钟。股东发言时，应首先报告其所持公司股份数量。

四、会议主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询，回答每个问题的时间不应超过五分钟。与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。

五、会议投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记名投票方式，股东在投票表决时，应在表决票中对每项议案分别选择“同意”、“反对”或
“弃权”之一，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃
权”；网络投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台，
网络投票方式详见公司 2026 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（http：

//www.sse.com.cn）的《王力安防关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

六、会议的计票程序。会议现场推举股东代表作为监票人和计票人，与参会见证律师共同负责监票和计票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票并当场公布表决结果。

七、会议期间要求。出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

王力安防科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

（2026 年 5 月 19 日）

一、会议时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 19 日下午 14：00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2026 年 5 月 19 日 9：15-9：25，
9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9：15-15：00。

二、会议地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号公司六楼会议室
三、会议出席对象：

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