公告日期：2026-05-20

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2026-037

王力安防科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号王力安
防科技股份有限公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 190

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 348,336,700

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 78.0494

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议,董事长王跃斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 348,110,800 99.9351 150,400 0.0431 75,500 0.0218

2、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 348,108,800 99.9345 150,400 0.0431 77,500 0.0224

3、 议案名称：关于公司独立董事 2025 年度津贴执行情况及 2026 年度津贴方案
的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 348,099,000 99.9317 160,200 0.0459 77,500 0.0224

4、 议案名称：关于公司非独立董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方
案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

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