公告日期：2026-05-26

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2026-044
王力安防科技股份有限公司

关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协
议暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

王健恺先生拟以现金方式认购王力安防科技股份有限公司（以下简称“王力安防”、“上市公司”或“公司”）2026 年度向特定对象发行的部分 A 股股票（以下简称“本次发行”）并与公司签署附生效条件的股份认购协议，鉴于王健恺先生系公司实际控制人王跃斌、陈晓君之子及实际控制人王琛之胞弟，构成关联交易。该认购事项已经公司第四届董事会第四次会议通过，关联董事在董事会审议该事项时回避表决。

本次关联交易实施尚需履行的审批包括但不限于：（1）本次发行获公司股东会审议通过；（2）本次发行获上海证券交易所审核通过；（3）本次发行取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。

本次发行事项能否获得批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间存在不确定性，提醒广大投资者注意风险。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述

（一）交易概述

公司本次发行的 A 股股票数量合计不超过 133,890,750 股（含本数），发行对
象为包括王健恺先生在内的不超过 35 名（含 35 名）特定投资者，王健恺先生系

2026年5月25日，公司与王健恺先生签署了附生效条件的股份认购协议， 王健恺先生计划以人民币不超过6,000万元（含本数）的现金认购公司本次发行 的A股股票。

（二）审批程序

公司于2026年5月25日召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过关于 本次发行的相关议案，关联董事王跃斌、王琛、应敏对关联交易相关议案回 避表决。董事会召开前，公司审计委员会、独立董事已召开专门会议审议通 过了本次发行的相关议案。

本次交易尚需公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复后方可实施。与本次发行有利害关系的股东将在公司股东会审议相关议案时回避表决。

公司已于2026年5月25日就本次发行事宜与王健恺先生签订了《附条件生效的股份认购协议》。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去12个月内，公司与王健恺先生之间不存在未经披露的关联交易事项。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

截至本公告披露日，王健恺先生未持有公司股份，系公司实际控制人王跃斌、陈晓君之子，王琛之胞弟。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，王健恺先生系公司的关联方，其认购公司本次发行的 A 股股票的行为构成关联交易。

（二）关联人基本情况

王健恺，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：33078420040825****。2004 年出生，浙江工业大学本科在读。王健恺先生资信情况良好，未被列入失信被执行人名单。

三、关联交易标的及定价方式

（一）关联交易标的基本情况

（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，具体认购数量及金额以实际发行情况为准。

（二）关联交易的定价政策及定价依据

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
若发行时国家法律、法规及规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定，公司将按最新规定进行调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。具体调整方法如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0/ (1+N)

派发现金股利同时送股或转增股本：P1= (P0-D)/ (1+N)

其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转
增股本数，P1 为调整后发行价格。

最终发行价格将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出同意注册的批复后，按照相关法律、法规、规章及规范性文件的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据公司股东会的授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行对象申购报价情况，遵照价格优先等……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。