公告日期：2025-09-23

王力安防科技股份有限公司
2024 年度以简易程序向特定对象
发行 A 股股票预案（修订稿）

二〇二五年九月

公司声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。

3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。

5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。

重大事项提示

本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经公司年度股东大会
授权公司董事会实施；本次发行方案及相关事项已经 2025 年 9 月 22 日召开的
公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。

二、本次发行对象为财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、李天虹、华安证券资产管理有限公司、深圳市共同基金管理有限公司-共同医药成长私募证券投资基金、深圳市共同基金管理有限公司-共同元宇宙私募证券投资基金、常州金融投资集团有限公司、于树胜、至简（绍兴柯桥）私募基金管理有限公司-至简麒麟稳健私募证券投资基金、东海基金管理有限责任公司-金龙141 号单一资产管理计划、国新证券股份有限公司、银河金汇证券资产管理有限公司-银河金汇衡光增盈 16 号单一资产管理计划、青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金。

所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
三、根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为 30,000 万元，符合以简易程序向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定，募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额

湖北王力安防产品有限公司 44,105.95 30,000.00
智能门窗系列产品项目

合计 44,105.95 30,000.00

本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

若本次发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整
的，则届时将相应调整。

四、本次发行的定价基准日为发行期首日（即 2025 年 9 月 10 日）。本次
发行价格为 8.33 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的80%。

定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交
易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行价格将作相应调整。调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

其中：P0 为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。