公告日期：2025-09-23

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-068
王力安防科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）第三届董事会
第二十六次会议通知于 2025 年 9 月 17 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2025
年 9 月 22 日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到
董事 7 名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会 议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议通 过，同意提交董事会审议。

同意公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：

序号 认购对象名称 获配价格 获配数量（股） 获配金额（元）
（元/股）

1 财通基金管理有限公司 8.33 10,804,321 89,999,993.93

2 诺德基金管理有限公司 8.33 8,091,236 67,399,995.88

3 李天虹 8.33 4,201,680 34,999,994.40

4 华安证券资产管理有限公司 8.33 2,400,960 19,999,996.80

5 深圳市共同基金管理有限公司-共同医 8.33 1,800,720 14,999,997.60
药成长私募证券投资基金

6 深圳市共同基金管理有限公司-共同元 8.33 1,800,720 14,999,997.60
宇宙私募证券投资基金

序号 认购对象名称 获配价格 获配数量（股） 获配金额（元）
（元/股）

7 常州金融投资集团有限公司 8.33 1,200,480 9,999,998.40

8 于树胜 8.33 1,080,432 8,999,998.56

9 至简(绍兴柯桥)私募基金管理有限公司- 8.33 1,080,432 8,999,998.56
至简麒麟稳健私募证券投资基金

10 东海基金管理有限责任公司一金龙 141 8.33 1,080,432 8,999,998.56
号单一资产管理计划

11 国新证券股份有限公司 8.33 1,080,432 8,999,998.56

12 银河金汇证券资产管理有限公司-银河 8.33 1,080,432 8,999,998.56
金汇衡光增盈 16 号单一资产管理计划

13 青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈 8.33 312,128 2,600,026.24
鹿 6 号私募证券投资基金

合计 36,014,405 299,999,993.65

本次发行的最终数量以经上海证券交易所审核通过并报中国证券监督管理 委员会（以下简……
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