公告日期：2026-01-23

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2026-007

王力安防科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年2月9日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 2 月 9 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号王力安防科技股份有
限公司六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 2 月 9 日

至2026 年 2 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年 √

度日常关联交易预计的议案

2 关于制定《王力安防董事、高级管理人员薪酬管 √

理制度》的议案

累积投票议案

3.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 应选董事（3）人

3.01 选举王跃斌先生为公司第四届董事会非独立董 √

事

3.02 选举王琛女士为公司第四届董事会非独立董事 √

3.03 选举应敏女士为公司第四届董事会非独立董事 √

4.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

4.01 选举滕旭先生为公司第四届董事会独立董事 √

4.02 选举张占江先生为公司第四届董事会独立董事 √

4.03 选举杨忠智先生为公司第四届董事会独立董事 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见 2026
年 1 月 23 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券日报》
的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、3.00、4.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：王力集团有限公司、浙江王力电动车业有限公司、陈晓君、武义华爵股权投资管理有限公司、宁波共久创业投资合伙企业（有限合伙）、王斌革、王斌坚。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。