公告日期：2026-04-29

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2025 年度审计委员会履职情况报告

各位董事：

根据上海证券交易所《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》

等法律法规及有关规定，报告期内，我们认真履行了作为审计委员会委员的工作

职责。我们以勤勉尽责的态度，积极开展各项工作，现就本委员会 2025 年的履

职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会人数为 3 名，其中 2 名为独立董事，公司独立董事董

望先生因董事会换届选举，于 2026 年 2 月 9 日后不再担任董事的职务，同时一

并辞去审计委员会的职务。公司于 2026 年 2 月 9 日召开了第四届董事会第一次

会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举

了独立董事杨忠智先生和张占江先生为公司第四届董事会审计委员会委员。

目前在任 3 名委员分别为独立董事杨忠智先生、张占江先生以及董事应敏女

士，其中具有专业会计资格的独立董事杨忠智先生担任该委员会的主任委员。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 10 次会议，各委员全部出席会议，

审议议案全部通过，不存在委员对议案投弃权票和反对票的情形，具体情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况

关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日 审 议 通 过 本 次 议 提交公司董事会审
2025.1.3 常关联交易预计的议案 案，未提出任何异 议。

议。

关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专 审 议 通 过 本 次 议 提交公司董事会审
2025.4.3 项审计机构的议案 案，未提出任何异 议。

议。

2025.4.18 1、2024 年度审计委员会履职情况报告 审 议 通 过 本 次 议 提交公司董事会审
2、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 案，未提出任何异 议。

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3、2024 年年度报告及摘要 议。

4、2024 年度内部控制评价报告

5、关于公司《2024 年度财务决算报告》和《2025 年

度财务预算报告》的议案

6、关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案

7、关于数据资源资产入表相关会计政策变更的议案

8、2025 年第一季度报告

1、关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票

条件的议案

2、关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A

股股票方案的议案

3、关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A

股股票预案的议案

4、关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 审 议 通 过 本 次 议 提交公司董事会审
2025.5.7 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 案，未提出任何异 议。

5、关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 议。

股股票……
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