公告日期：2026-04-29

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2026-024
王力安防科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）第四届董事会
第三次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2026 年
4 月 28 日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到董
事 7 名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、2025 年度总经理工作报告

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

2、2025 年度董事会工作报告

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

3、2025 年度独立董事述职报告

公司 2025 年度在任的独立董事滕旭先生、张占江先生、董望先生（2026 年
2 月 9 日离任）向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的三则《王力安防 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

4、关于独立董事独立性评估的专项报告

公司第四届董事会依据 2025 年在任的三位独立董事出具的《王力安防独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告》，编写了《王力安防董事会关于独立董事独立性评估的专项报告》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防董事会关于独立董事独立性评估的专项报告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过，其中独立
董事滕旭先生、张占江先生回避表决。

5、2025 年度审计委员会履职情况报告

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

6、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

7、关于会计师事务所履职情况的评估报告

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

8、2025 年年度报告及摘要

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防 2025 年年度报告》及《王力安防 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

9、2025 年度内部控制评价报告

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

10、关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司2025年度利润分配预案的公告》，公告编号：2026-025。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

11、关于公司独立董事 2025 年度津贴执行情况及 2026 年度津贴方案……
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