公告日期：2026-05-21

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2026-022

新亚电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新
亚电子股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 285

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 161,787,413

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 49.9362

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司 2025 年度股东会会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。股东会由公司董事会召集，董事长赵战兵先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人
2、董事会秘书 HUANG JUAN（黄娟）女士出席会议，公司其他高管、聘请的律师
等列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 161,697,813 99.9446 79,200 0.0489 10,400 0.0065

2、 议案名称：《关于审议<新亚电子股份有限公司 2025 年年度报告>及其摘要
的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 161,696,413 99.9437 79,200 0.0489 11,800 0.0074

3、 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 161,706,813 99.9501 69,300 0.0428 11,300 0.0071

4、 议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及支付 2025 年
度审计费用的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数……
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