公告日期：2025-08-12

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025—035
新亚电子股份有限公司

关于回购注销部分 2024 年限制性股票及

调整回购价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 309,412 股，
涉及人数 74 人，占公司回购前总股本的 0.10%；本次回购注销完成后，公司总股本将由 324,297,261 股减少至 323,987,849 股。

●调整后的本次回购价格：调整后的 2024 年限制性股票激励计划的回购价
格为 6.41 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和，回购资金为公司自有资金。

新亚电子股份有限公司（以下简称“新亚电子”或“公司”）于 2025 年 8
月 11 日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分 2024 年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票的议案》、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留部分回购价格的议案》，同意调整回购价格及数量，并回购注销 2024 年限制性股票激励计划首次及预留
授予对象持有的部分限制性股票，现将相关事项公告如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024 年 6 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过
了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事张爱珠女士作为征集人就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

同日，公司召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实公司<2024 年限制性股票激励对象名单>的议案》。

2、2024 年 6 月 27 日至 2024 年 7 月 7 日，公司对本次激励计划拟首次授予
激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到
与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2024 年 7 月 9 日，公司于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《新亚电子股份有限公司关于监事会对 2024 年限制性股票激励计划的激励对象名单的审核意见及公示情况说明的公告》（编号：2024—045）。

3、2024 年 7 月 16 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行
了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于 2024 年 7 月 17 日披露
了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（编号：2024—046）。

4、2024 年 7 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监
事会第二十四次会议，分别审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的首次授予限制性股票的授予条件
已经成就，同意确定以 2024 年 7 月 19 日为授予日，向 73 名激励对象授予 595.62
万股限制性股票，授予价格为 6.56 元/股。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。

5、2024 年 7 月 30 日，公司披露《新亚电子股份有限公司 2024 年限制性股
票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2024—053），公司首次授予的 595.62万股限制性股票已于2024年7月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

6、2024 年 8 月 1 日，公司召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会
第二十五次会议，分别审议通过《关于……
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