公告日期：2026-01-15

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2026—004
新亚电子股份有限公司

关于对外投资设立海南子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

拟设立子公司名称：新亚电子（海南）有限公司（暂定名）

投资金额：不超过 2 亿元人民币

本次设立子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否取得相关审批，以及最终审批时间存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

（一）根据公司发展及战略需求，新亚电子股份有限公司（以下简称“新亚电子”或“公司”）拟在海南设立全资子公司，暂定名为新亚电子（海南）有限公司（具体名称以注册核准内容为准），拟投资金额不超过 2 亿元人民币，并派出董事赵俊达进行管理，由公司自有资金出资。

（二）公司于 2026 年 1 月 14 日召开第三届董事会第十次会议，以 9 票同意，
0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立海南子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东会审议。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、拟新设全资子公司的基本情况

（一）公司名称：新亚电子（海南）有限公司

（二）企业类型：有限公司

（三）注册资本：不超过 2 亿元人民币

（四）法定代表人：赵俊达

（五）经营范围：许可经营项目:电线、电缆制造(许可经营项目凭许可证件经营)；城市配送运输服务(不含危险货物);一般经营项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;贸易经纪;国内贸易代理;离岸贸易经营;机械没备租赁;机械设备销售;新材料技术推广服务;办公设备销售;电线、电缆经营;电力设施器材销售;电子产品销售;金属链条及其他金属制品销售;金属工具销售;金属材料制造;金属材料销售;金属制品销售;建筑材料销售;办公设备耗材销售;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑装饰材料销售;日用杂品销售;日用百货销售;日用木制品销售;会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;五金产品批发;五金产品零售;仪器仪表销售(经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示)；

（六）出资方式及股权结构：新亚电子以自有资金出资，持股比例为 100%；（以上公司基本情况为暂定内容，具体以政府相关部门核准登记为准。）

三、对外投资对上市公司的影响

公司在海南设立子公司，主要基于公司战略规划及未来经营发展的需要，深化公司全球化布局，业务协同，充分运用海南自贸港政策优势，优化资源配置，增强公司综合竞争力，符合公司长远发展战略，为股东创造更大的价值。

四、对外投资的风险分析及应对措施

本次事项经公司董事会审议通过后，尚需获得市场监督管理局等有关部门的备案或相关审批后方可实施。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。请投资者关注相关进展公告，并注意投资风险。

五、上网公告附件
1、新亚电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会
2026 年 1 月 15 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。