公告日期：2026-01-15

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2026—003
新亚电子股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本
次关联交易预计事项需提交股东会审议。

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江珠城科技股份有限公
司（以下简称“珠城科技”）发生的日常性关联交易是公司生产经营需要
产生的日常关联交易，符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格
遵循公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，不存在损害公司及
股东合法权益的情形。此类交易不会影响公司的独立性，公司的主营业
务不会因此类交易而对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对关联事项进行了审议，认为：公司2026年度与浙江珠城科技股份有限公司的关联交易系公司为满足日常生产经营需求所发生，遵循
了公平、公正、自愿的商业原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允，不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响，不会损害公司及其他股东的利益，因此，同意此项关联交易并提交公司董事会审议。

2．独立董事专门会议审议情况

2026年1月13日，公司召开独立董事专门会议，以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》。独立董事认为，公司本次关联交易系正常生产经营所需，为公司与关联方之间必要、正常、合法的商业经济行为，交易遵循自愿公允原则，交易定价公平、公允，不存在损害公司利益，不影响上市公司独立性，不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形，同意上述关联交易并提交董事会审议。

3、董事会审议情况

2026年1月14日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，预计2026年度与珠城科技的日常关联交易额度为9,500万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次日常关联交易预估金额大于公司2024年度经审计净资产的5%，尚需提交公司股东会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类 2025年度预 2025年实际 预计金额与实际发

别 关联人 计金额 发生额 生金额差异较大的

原因

公司日常关联交易

向关联人销 珠城科技 预计是基于公司业

售产品、商 及其控股 9,500 8,132.13 务扩展计划和当时

品 子公司 市场环境进行的评

估和预测，最终发生

额受实际市场需求

及关联方实际业务
发展状况的影响，因
此预计与实际发生
情况存在一定的差
异。

合计 — 9,500 8,132.13

注：以上2025年数据未经审计。

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