公告日期：2026-04-29

新亚电子股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件，按照新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作制度》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年度，公司第三届董事会审计委员会由黄晓亚女士、黄乐晓女士、朱荣华先生 3 位独立董事组成，其中具有专业会计经验的黄晓亚女士担任审计委员会主任委员。原审计委员会主任委员王利辛女士原定任期至公司第三届董事会届满，因个人原因向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司独立董事及各
委员会相应职务。公司于 2025 年 11 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大

会，选举黄晓亚女士为公司第三届董事会独立董事。同日，公司召开第三届董事会第八次会议，同意选举黄晓亚女士为第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会审计委员会召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司共召开审计委员会会议 6 次，全体委员均亲自出席，严格按
照相关规定，积极对会议议题发表了专业意见，并审议通过了全部议题。具体情况详见下表：

序 会议召开 审议或听取议案内容

号 情况

1 2025 年 1、审阅天健会计师事务所关于 2024 年度年报审计计划安排。

2 月 17 日

2 2025 年 1、审阅注册会计师和独立董事以及审计委员会沟通资料。

4 月 24 日

1、审议《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》；

2、审议《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》；

3、审议《新亚电子股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的
议案》；

4、审议《关于公司 2024 年利润分配预案的议案》；

5、审议《关于公司 2024 年内控评价报告的议案》；

6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及支付 2024
年度审计费用的议案》；

7、审议《关于会计政策变更的议案》；

2025 年 8、审议《关于 2025 年度银行综合授信 20 亿元的议案》；

3 4 月 27 日 9、审议《关于公司对外担保额度预计的议案》；

10、 审议《关于确认公司 2024 年年度关联交易及预计 2025 年度
日常关联交易额度的议案》；

11、 审议《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》；

12、 关于审议《新亚电子股份有限公司 2025 年第一季度报告》
的议案；

13、 审议《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议
案；

14、 审议《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年
度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》。

1、审议《新亚电子股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要
的议案;

2025 年 2、审议《关于确认日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易
4 8 月 26 日 额度的议案》；

3、审阅《关于公司 2025 年上半年重大事件及资金往来情况检查
报告》。

5 2025 年 1、审议《关于与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案》。
10 月 10 日

6 2025 年 1、审议《新亚电子股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

10 月 28 日

三、审计委员会 2025 年度主要工作情况
1、 监督及评估外部审计机构……
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