公告日期：2026-04-29

新亚电子股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为新亚电子股份有限公司（以下简称“新亚电子”或“公司”）的独立董
事，已于 2025 年 11 月离任。2025 年度本人在任职期间严格按照《公司法》、《证
券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2025 年度在职期间主要工作报告如下：一、独立董事的基本情况

王利辛（离任）：女，中国国籍，1967 年出生，高级会计师、注册税务师、注册会计师，理学学士、管理学（会计）硕士学历。曾任厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司财务部经理、厦门钨业股份有限公司海沧公司财务部经理、厦门钨业股份有限公司审计部经理，厦门滕王阁房地产开发有限公司副总经理。

本人于 2024 年 11 月 29 日起至 2025 年 11 月 10 日担任公司独立董事，在
职期间本人及其直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或者间接持有公司已发行股份 1 %以上的股票，不是公司前十名股东中自然人股东及其配偶、父母、子女，不在公司前五名股东单位任职；本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。在职期间，本人具备《上市公司独立董事管理办法》中第六条规定的独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东会、董事会会议情况

2025 年度任职期间，公司共召开 3 次股东会，本人通过通讯及现场方式亲
自出席会议，并参与会议讨论，在 2024 年度股东会议上汇报本人述职事项。

2025 年度任职期间，公司共召开 6 次董事会，本人通过通讯及现场方式亲
自出席董事会 6 次，认真阅读相关议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对 6 次董事会会议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情形；在董事会会议结束后，对相关决议执行情况
（二）参与董事会专门委员会会议工作情况

报告期的任职期间，公司召开审计委员会会议 6 次、薪酬与考核委员会会议3 次，作为审计委员会、薪酬与考核委员成员，本人严格按照《公司法》、中国证监会监管规则、《公司章程》以及董事会专门委员会工作细则开展工作，与公司审计风控部、证券投资部保持沟通，在公司战略计划、内部控制、经营管理等方面发挥本人的专业知识和工作经验，提高董事会科学决策水平，促进公司健康发展。
（三）参与独立董事专门会议工作情况。

报告期内，公司召开 3 次独立董事专门会议，审议对公司与关联方的日常交易事项和与关联方共同投资设立子公司的事项，本人认为日常关联交易和共同投资设立子公司有利于公司进一步加强协同效应，符合公司战略规划，因此认可关联交易并同意提交董事会审议。
（四）在公司现场工作情况

报告期内，本人根据公司实际情况，与公司内部审计风控部及会计师事务所进行积极沟通，通过现场会议、线上会议等方式听取各方意见，就公司内部控制、审计关注的事项等进行了深入的探讨和交流，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，发挥独立董事的职能及监督作用。
（五）与中小股东的沟通交流情况

本人重视与中小股东的沟通交流，积极参加公司股东会和业绩说明会，听取中小股东意见和建议，将中小股东的意见建议反馈给公司，促进公司更好地回应中小股东关切。
（六）在公司现场工作情况

报告期的任职期间，本人除按规定出席董事会及其专门委员会会议外，还通过电话、电子邮件及远程会议等通讯方式，与外部中介机构、公司其他董事、高
级管理人员、公司内部审计部门及相关工作人员保持密切联系。
（七）公司配合独立董事工作的情况

2025 年度，本人与公司董事长、董事会秘书、财务总监等高级管理人员及审计风控部、证券投资部工作人员保持了良好的沟通，通过现场、电话、邮件、微信等沟通方式，了解了公司生产经营动态，获取了做出独立判断所必需的资料。召开董事会及相关会议前，公司按照相关规定，精心准备会议材料，对于给出的意见和建议，公司管理层高度重视，积极配合工作。
三、重大关注事项及发表独立意见情况

报告期的任职期间，本人对以下事项进行了重点关注：
1、关联交易

报告期内，本人对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易进行了认真审查，公司发生的关联交易为与新亚东方电能科技公司发生的光伏项目、线缆采购及厂房租赁，与苏州科宝光电技术有限公司的日常关联交易，主要系经营需求，有利于公司增强协同效应。且关联交易价格公允，各项关联交易严格遵守了……
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