公告日期：2026-04-29

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2026—020

新亚电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚电子股份有
限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年年度董事会工作报告 √

的议案》

2 《关于审议<新亚电子股份有限公司 2025 √

年年度报告>及其摘要的议案》

3 《关于公司 2025 年度利润分配及公积金 √

转增股本预案的议案》

4 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通 √

合伙）及支付 2025 年度审计费用的议案》

5 《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 √

年薪酬和制定 2026 年薪酬计划的议案》

6 《关于 2026 年度银行综合授信 32 亿元的 √

议案》

7 《关于公司对外担保额度预计的议案》 √

8 关于修订《新亚电子股份有限公司董事、 √

高管薪酬管理制度》

9 《关于提请股东会授权董事会以简易程序 √

向特定对象发行股票的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2026 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通
过，具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及其他指定媒体上刊登的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 3、7
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、4、5、6、7、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5

应回避表决的关联股东名称：赵战兵、陈华辉、石刘建、杨文华、陈景淼、HUANG JUAN
5、 涉……
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