公告日期：2026-04-29

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2026—010
新亚电子股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日向各位董
事发出了召开第三届董事会第十一次会议的通知。2026 年 4 月 28 日，第三届董
事会第十一次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事 9名，实到董事 9 名，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

(一) 审议通过了《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过了《关于审议<新亚电子股份有限公司 2025 年年度报告>及
其摘要的议案》

公司 2025 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

(四) 审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及公积金转增股本预案的
议案》

议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于 2025 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2026—012）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

(五) 审议通过了《关于公司 2025 年内控评价报告的议案》

公司 2025 年内控评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(六) 审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及支付 2025年度审计费用的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(七) 审议《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬和制定 2026 年
薪酬计划的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

(八) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-014）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九) 审议通过了《关于 2026 年度银行综合授信 32 亿元的议案》

公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请不超过人民币 32 亿元的综合授信额度，期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起一年。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以授信银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东会审议通过。

(十) 审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于对外提供担保的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十一) 审议通过了《关于确认公司 2025 年年度关联交易及预计 2026 年度
日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.c……
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