公告日期：2025-06-13

江苏同力日升机械股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会资料

会议时间：2025 年 6 月 26 日

江苏同力日升机械股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2025 年 6 月 26 日 15:00 开始

现场会议地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票时间：2025 年 6 月 26 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
会议主持人：董事长、总经理李国平先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、由北京市中伦（上海）律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数）

三、宣读会议表决方法及须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

1、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行（网络投票将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》执行），大会议案采取记名投票方式进行表决；全部议案宣读完毕后，开始填票表决，由监票人收集股东大会表决票，将现场投票结果交予见证律师；

2、每股有一票表决权。普通决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的二分之一以上表决权通过，特别决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的三分之二以上表决权通过；

3、股东投票时，可在表决票相应栏内用“√”方式行使权利，将股东名称（如有授权需同时填写授权代表名称）、身份证号码和所代表的股数填上；

4、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；

5、本次会议设监、计票人两名。监、计票人负责议案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程；

6、出席会议人员应遵守会场纪律及股东大会议事规则，会议期间禁止大声喧哗和吵闹，不听劝阻者，现场会议工作人员将有权采取必要措施请其离开会场；
7、为保证股东大会会议的顺利进行，股东或其委托代理人有异议、意见或建议时可在现场会议投票结束后休会期间进行提问、沟通，任何人不得致使会议无法正常进行；

8、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
四、推选监票人、计票人

五、会议审议内容

序号 议案名称

非累积投票议案
1 《关于控股子公司为其下属全资子公司融资提供股权质押担保的议案》

六、股东对审议内容进行记名投票表决

七、监票人、计票人将表决结果提交律师

八、现场会议及网络投票表决情况汇总

九、律师宣读表决结果及本次股东大会的法律意见书

十、2025 年第一次临时股东大会闭幕

议案一：

江苏同力日升机械股份有限公司

关于控股子公司为其下属全资子公司融资提供股权质押担保的
议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

为满足生产经营发展需要，江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司之全资子公司启鸿围场满族蒙古族自治县新能源科技有限公司（以下简称“启鸿围场”）拟向河北银行股份有限公司承德分行（以下简称“河北银行”）申请借款，借款金额为 6 亿元人民币，借款期限为 10 年，借款用途为天启鸿源围场共享储能电站项目建设、置换其他金融机构借款及股东借款。
启鸿围场本次向河北银行申请借款的同时，将终止其与兴业金融租赁有限责任公司2亿元人民币融资租赁业务和中银金融租赁有限公司2亿元人民币融资租赁业务，并解除相关质押和担保，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于控股子公司之下属全资子公司开展融资租赁业务暨为其提供担保的进展公告》（公告编号：2025-002）《关于控股子公司之下属全资子公司开展融资租赁业务暨为其提供担保的进展公告》（2025-004）。同时董事会提请授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。

为向河北银行申请借款，启鸿围场拟将编号为“冀 2024 围场不动产权第0009566 号”不动产权证书项下的全部土地使用权抵押给河北银行，将储能场区设备、升压变电设备及安装工程设备抵押给河北银行，为启鸿围场向河北银行申请借款提供抵押担保。

启鸿围场拟将所持天启鸿源围场共享储能电站项目全部收入形成的应收账款质押给河北银行，为启鸿围场向河……
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