公告日期：2025-10-30

江苏同力日升机械股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会资料

会议时间：2025 年 11 月 18 日

2025 年第三次临时股东大会议程

现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 15:00 开始

现场会议地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票时间：2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
会议主持人：董事长、总经理李国平先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、由北京市中伦（上海）律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数）

三、宣读会议表决方法及须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

1、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行（网络投票将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》执行），大会议案采取记名投票方式进行表决；全部议案宣读完毕后，开始填票表决，由监票人收集股东大会表决票，将现场投票结果交予见证律师；

2、每股有一票表决权。普通决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的二分之一以上表决权通过，特别决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的三分之二以上表决权通过；

3、股东投票时，可在表决票相应栏内用“√”方式行使权利，将股东名称（如有授权需同时填写授权代表名称）、身份证号码和所代表的股数填上；

4、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；

5、本次会议设监、计票人两名。监、计票人负责议案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程；

6、出席会议人员应遵守会场纪律及股东大会议事规则，会议期间禁止大声喧哗和吵闹，不听劝阻者，现场会议工作人员将有权采取必要措施请其离开会场；
7、为保证股东大会会议的顺利进行，股东或其委托代理人有异议、意见或建议时可在现场会议投票结束后休会期间进行提问、沟通，任何人不得致使会议无法正常进行；

8、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
四、推选监票人、计票人

五、会议审议内容

序号 议案名称

非累积投票议案
1 《关于变更公司名称、证券简称、变更注册地址、增加董事会席位、取
消监事会并修订<公司章程>的议案》

2 《关于制定、修订公司治理制度的议案》
2.01 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订公司<独立董事议事规则>的议案》
2.04 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
2.05 《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》
2.06 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
2.07 《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》
2.08 《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
2.09 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
2.10 《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
2.11 《关于修订公司<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
2.12 《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
2.13 《关于制定公司<董事离职管理制度>的议案》
2.14 《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3 《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
4 《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

六、股东对审议内容进行记名投票表决

七、监票人、计票人将表决结果提交律师
八、现场会议及网络投票表决情况汇总
九、律师宣读表决结果及本次股东大会的法律意见书
十、2025 年第三次临时股东大会闭幕

江苏同力日升机械股份有限公司

关于变更公司名称、证券简称、变更注册地址、增加董事会席位、
取消监事会并修订<公司章程>的议案

各位股东及股东代表：

一、本次变更公司名称及证券简称情况

1、变更公司名称及证券简称概况

为使公司名称能更准确地反映公司的战略发展方向，更好地提升市场形象，公司拟变更公司中英文名称及证券简称，具体如下：

项目 ……
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