公告日期：2026-04-15

江苏同力天启科技股份有限公司

2025 年年度股东会资料

会议时间：2026 年 4 月 29 日

江苏同力天启科技股份有限公司

2025 年年度股东会议程

现场会议时间：2026 年 4 月 29 日 15:00 开始

现场会议地点：江苏省丹阳市经济开发区贺家路 55 号公司会议室

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票时间：2026 年 4 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
会议主持人：董事长、总经理李国平先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、由北京市中伦（上海）律师事务所律师对出席本次股东会的股东及股东代理人资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数）

三、宣读会议表决方法及须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东会顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。

1、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行（网络投票将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》执行），大会议案采取记名投票方式进行表决；全部议案宣读完毕后，开始填票表决，由监票人收集股东会表决票，将现场投票结果交予见证律师；

2、每股有一票表决权。普通决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的二分之一以上表决权通过，特别决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的三分之二以上表决权通过；

3、股东投票时，可在表决票相应栏内用“√”方式行使权利，将股东名称（如有授权需同时填写授权代表名称）、身份证号码和所代表的股数填上；

4、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；

5、本次会议设监、计票人两名。监、计票人负责议案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程；

6、出席会议人员应遵守会场纪律及股东会议事规则，会议期间禁止大声喧哗和吵闹，不听劝阻者，现场会议工作人员将有权采取必要措施请其离开会场；
7、为保证股东会会议的顺利进行，股东或其委托代理人有异议、意见或建议时可在现场会议投票结束后休会期间进行提问、沟通，任何人不得致使会议无法正常进行；

8、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
四、推选监票人、计票人

五、会议审议内容

序号 议案名称

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2 《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

3 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

4 《关于续聘会计师事务所的议案》
5 《关于公司融资额度及担保事项的议案》

6 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

7 《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

六、股东对审议内容进行记名投票表决

七、监票人、计票人将表决结果提交律师

八、现场会议及网络投票表决情况汇总

九、律师宣读表决结果及本次股东会的法律意见书

十、2025 年年度股东会闭幕

议案一：

江苏同力天启科技股份有限公司

关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东会赋予的董事会职责，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、报告期内主要经营情况

2025 年度，公司实现营业收入为 21.45 亿元，较上年度下降 15.08%；实现
归属于上市公司股东的净利润为 1.99 亿元，较上年度下降 19.37%。截至 2025年末，公司总资产为 47.53 亿元，较上年末增长 3.65%，归属于上市股东的所有者权益为 21.49 亿元，较上年度增长 8.80%。

二、2025 年董事会及专门委员会履职情况

（一）不断完善公司治理结构，促进公司规范运行

按照《公司法》等相关法律法规要求，完善股东会、董事会、监事会的运作，优化法人治理结构。公司加强内部控制制度的建设，强化内……
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