公告日期：2026-04-30

证券代码：605286 证券简称：同力天启 公告编号：2026-020
江苏同力天启科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：江苏省丹阳市经济开发区贺家路 55 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 71

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 117,123,276

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 69.7162

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长李国平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，董事兰云鹏、独立董事眭鸿明、独立董事鲁忠
涛、独立董事杨佰军通过通讯方式列席会议；
2、公司董事会秘书刘亮出席会议；公司副总经理马东良现场列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 117,001,676 99.8961 121,300 0.1035 300 0.0004

2、 议案名称：关于独立董事 2025 年度述职报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 117,000,676 99.8953 122,300 0.1044 300 0.0003
3、 议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 116,980,576 99.8781 141,900 0.1211 800 0.0008

4、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 117,003,176 99.8974 119,300 0.1018 800 0.0008

5、 议案名称：关于公司融资额度及担保事项的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 ……
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