公告日期：2026-04-30

德才装饰股份有限公司董事会审计委员会

2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2025 年 5 月 29 日完成换届，并对董事会审计委员会的人员组成进行
了调整，原独立董事顾旭芬、刘晓一不再担任审计委员会委员职务。

截至本报告出具日，公司第五届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事郑伟、单波以及非独立董事叶禾，其中主任委员由会计专业人士郑伟先生担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司于在上海证券交易所网站披露的《2025 年年度报告》。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体审议及沟通情况如下：

会议 召开日期 审议事项

第四届董事会

2025 年 2 月 14 《关于审议<德才装饰股份有限公司 2024
审计委员会第

日 年度审计关键审计事项>的议案》

十四次会议

1、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职
报告的议案》

第四届董事会

2025 年 4 月 18 2、《关于 2024 年度对会计师事务所履职情
审计委员会第

日 况评估报告和审计委员会对会计师事务所
十五次会议

履行监督职责情况报告的议案》

3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

4、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议
案》

5、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议
案》

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

7、《关于 2025 年第一季度报告的议案》

第五届董事会

2025 年 5 月 29

审计委员会第 《关于聘任公司财务负责人的议案》

日

一次会议
第五届董事会

2025 年 8 月 20 《关于公司<2025 年半年度报告及摘要>的
审计委员会第

日 议案》

二次会议
第五届董事会

2025 年 10 月 《关于公司<2025 年第三季度报告>的议
审计委员会第

24 日 案》

三次会议

三、审计委员会年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）执行的外部审计工作进行了监督和评估，就财务审计工作与其进行了沟通和讨论，充分了解审计计划、审计发现的问题和审计结果。审计委员会认为，和信具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的责任与义务。

2、监督及评估内部审计工作

报告期内，审计委员会充分发挥其作用，依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，认真审阅、检查了公司年度内部审计工作，督促公司各部门按照工作计划认真执行。经审阅内部审计工作报告，
审计委员会未发现公司内部审计工作存……
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