公告日期：2025-05-28

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-016

常州市凯迪电器股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年6月16日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：常州市凯迪电器股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 16 日

至2025 年 6 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草 √

案）>及其摘要的议案》

2 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考 √

核管理办法>的议案》

3 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年 √

限制性股票激励计划有关事宜的议案》

累积投票议案

4.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 应选董事（5）人
4.01 选举周荣清先生担任公司第四届董事会非独立 √

董事

4.02 选举周殊程先生担任公司第四届董事会非独立 √

董事

4.03 选举周林玉女士担任公司第四届董事会非独立 √

董事

4.04 选举陆晓波先生担任公司第四届董事会非独立 √

董事

4.05 选举孙煜先生担任公司第四届董事会非独立董 √

事

5.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
5.01 选举徐志成先生担任公司第四届董事会独立董 √

事

5.02 选举史庆兰女士担任公司第四届董事会独立董 √

事

5.03 选举鲁良彬女士担任公司第四届董事会独立董 √

事

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已经于 2025 年 5 月 26 日召开的第三届董事会第十八次会议

审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》披露的相关公告及文
件。
2、 特别决议议案：1、2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投……
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