公告日期：2025-05-28

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-015
常州市凯迪电器股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议
于 2025 年 5 月 21 日以书面、电话和电子邮件方式发出，并于 2025 年 5 月 26 日在公
司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长周荣清主持，本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第四届董事
会非独立董事候选人的议案》

因公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，现提名周荣清、周殊程、周林玉、陆晓波、孙煜为公司第四届董事会非独立董事候选人。前述董事候选人与公司独立董事、一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司董事任期三年，自公司本次股东会通过之日起计算。

附周荣清、周殊程、周林玉、陆晓波、孙煜简历

会独立董事候选人的议案》。

因公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，现提名徐志成、鲁良彬、史庆兰为公司第四届董事会独立董事候选人。前述董事候选人与公司非独立董事、一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司董事任期三年，自公司本次股东会通过之日起计算。

附徐志成、鲁良彬、史庆兰简历

上述候选人已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司<2025 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，同意公司根据相关法律法规拟定的《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，拟向激励对象授予限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事陆晓波回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。

（四）、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司<2025 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事陆晓波回避表决

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（五）、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《关于提请股东会授权
董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

为了具体实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定本激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象放弃认购的限制性股票份额直接调减或在激励对象之间进行分配和调整；

（……
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