公告日期：2025-06-17

证券代码： 605288 证券简称：凯迪股份 公告编号： 2025-023
常州市凯迪电器股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025
年 6 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议由公司于同日召
开的 2025 年第一次临时股东会以及职工代表大会选举产生的第四届董事会成员全体参
加，经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 本次会议由董事长周荣清主持， 公司高
级管理人员列席本次会议。 本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和
《常州市凯迪电器股份有限公司章程》 等相关法律法规的规定， 会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了关于《关于选举第四届董事会
代表公司执行公司事务的董事(法定代表人)的议案》
同意选举周荣清先生为公司第四届董事会代表公司执行公司事务的董事（法定代表
人），任期同第四届董事会任期一致。
（二）、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了关于《关于选举公司第四届董
事会董事长的议案》
同意选举周荣清先生为公司第四届董事会董事长（简历详见附件），任期同第四届
董事会任期一致。（ 三）、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于选举公司第四届董事会
专门委员会的议案》
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
经全体董事审议，选举产生了公司第四届董事会各专门委员会委员，具体组成如下：
（ 1）战略委员会委员：周荣清（主任委员）、周殊程、鲁良彬
（ 2）审计委员会委员：史庆兰（主任委员）、 徐建峰、徐志成
（ 3）提名委员会委员：鲁良彬（主任委员）、周林玉、徐志成
（ 4）薪酬与考核委员会委员：徐志成（主任委员）、史庆兰、 孙煜
公司第四届董事会各专门委员会委员任期同第四届董事会任期一致。
（ 四）、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了关《关于聘任公司经理的议
案》
同意聘任周殊程先生为公司经理（简历详见附件），任期同第四届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（ 五）、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的
议案》
同意聘任陆晓波先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期同第四届董事会任
期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（ 六）、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议
案》
同意聘任孙煜先生为公司财务总监（简历详见附件），任期同第四届董事会任期一
致。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
（ 七）、以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副经理的议
案》同意聘任周殊敏先生、王国喜先生为公司副经理（简历详见附件），任期同第四届
董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（八）、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了关于《关于聘任公司证券事务
代表的议案》
同意聘任徐潇星女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期同第四届董事会
任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（九）、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于向全资子公司追加投资
的议案》
同意公司以现金方式对全资子公司常州市迪联贸易有限公司（以下简称“迪联贸易”）
进行追加投资，本次追加投资金额人民币 900 万元，增资后仍为公司之全资子公司。
特此公告。
常州市凯迪电器股份有限公司董事会
二〇二五年六月十七日附件：
周荣清先生， 1960 年 4 月生， 中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，毕业于常州市横林高
中，历任江村大队厂工人，江村铝电化厂厂长。 1992 年至今，任常州市凯迪电器股份有限公司董事
长。
周荣清先生持有公司 210,000 股股份，系公司实际控制人之一致行动人， 周荣清先生系实际控
制人周殊程先生之父亲、周林玉女士之配偶， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所……
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