公告日期：2026-06-04

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2026-035
上海罗曼科技股份有限公司

关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填
补回报措施和相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据2025年年度股东会授权，上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了公司以简易程序向特定对象发行A股股票相关事项的议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体情况如下：
一、本次发行摊薄即期回报对上市公司主要财务指标的影响分析
（一）主要假设和前提条件

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况、证券行业情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化。

2、假设公司于2026年8月底前完成本次发行。该时间仅用于计算本次发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经上海证券交易所审核，并经中国证监会注册后的实际发行完成时间为准。

3、不考虑本次发行募集资金到账后，对上市公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

4、假设本次向特定对象发行股票募集资金总额为29,319.64万元，不考虑发 行费用的影响。本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认 购情况以及发行费用等情况最终确定。

5、假设本次向特定对象发行股票价格为100元/股（该价格仅为模拟测算价 格）。该发行价格仅用于计算本次发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响， 最终发行价格需经发行结束后确定。

6、公司2025年实现归属于母公司所有者的净利润为5,438.19万元，扣除非经 常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4,642.92万元。对于公司2026年度归 属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利 润，假设三种情形：

（1）与2025年度持平；

（2）较2025年度增长20%；

（3）较2025年度下降20%。

该假设仅用于计算本次发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代 表公司对2026年经营情况及趋势的判断，不构成对本公司的盈利预测，不作为投 资者投资决策及价值判断的依据。

7、在预测公司发行后净资产时，未考虑除现金分红、募集资金和净利润之 外的其他因素对净资产的影响。

8、假设在预测2026年发行前后总股本时，以2025年年度权益分派实施后总 股本15,261.05万股为基础。假设除本次发行外，暂不考虑股权激励、分红及增发、 可转债转股、股份回购等其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。
（二）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的具体分析

2025年12月31日或 2026年12月31日或2026

项目 年度

2025年度 发行前 发行后

总股本（万股） 10,900.75 15,261.05 15,554.25

本次发行数量（万股） 293.20

假设情形一：2026年度扣除非经常损益前及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利
润与2025年持平

归属于母公司所有者的净利润（万元） 5,438.19 5,438.19 5,438.19

归属于……
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