公告日期：2025-04-28

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-025

上海罗曼科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 15 点 00 分

召开地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2 公司 2024 年度监事会工作报告 √

3 公司 2024 年度财务决算报告 √

4 公司 2025 年度财务预算报告 √

5 公司 2024 年度利润分配预案议案 √

6 关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025 √

年度薪酬方案的议案

7 关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案 √

的议案

8 公司 2024 年年度报告及摘要 √

9 关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度 √

审计机构的议案

10 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 √

发行股票的议案

11 关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案 √

12 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议 √
案

除上述需股东大会审议的 12 项议案外，本次股东大会还将听取《公司独立
董事 2024 年度述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上审议事项已经本公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第
二十三次会议审议通过，会议决议公告已于 2025 年 4 月 28 日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》《中国
证券报》和《证券日报》。
2、特别决议议案：10、12
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、9、10、11
4、涉及……
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