公告日期：2025-04-28

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-015
上海罗曼科技股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不进行利
润分配，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式分配。

● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第
二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）
项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、公司 2024 年度利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）审计，公司2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-34,840,017.45 元。根据《公司章程》有关利润分配的规定并综合考虑公司未来发展需求情况，经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，公司 2024 年度拟不进行利润分配，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式分配。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

因 2024 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，故不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司 2024 年度不进行利润分配的原因

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司实施现金分红应满足“公司当年盈利、累计未分配利润为正值”的条件，基于公司 2024 年度净利润为负数不满足分红条件，且综合考虑公司行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）监事会意见

公司第四届监事会第二十三次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。监事会认为：公司 2024年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及有关上市公司现金分红政策的规定，综合考虑了公司所处行业的现状及发展趋势与公司 2025 年经营计划和资金需求，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。